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墨西哥7個行業被列為腐敗高風險行業

湖南省商務廳www.legaldemonstrativeexhibits.com   時間2020-12-30

近日,墨西哥金融情報部門(UIF)和其他主管部門(稅務管理局)通過匯總梳理與其他國家/地區的商業活動中的腐敗行為,將公共工程和建筑業、公共服務企業、房地產及其法律服務、石油和天然氣、采礦業、能源和制藥業列為遭受國際賄賂犯罪風險最高的行業。

根據針對反洗錢事務中義務對象的國際反賄賂指南,相關行業企業有必要考慮風險因素、業務關系和某些可能涉嫌非法的行為,以規避這種情況發生。據透明國際此前的報告,墨西哥在打擊這種非法活動方面幾乎毫無建樹。

上述內容包含在金融情報機構負責人圣地亞哥·涅托(Santiago Nieto)簽署的文件。該文件描述了在國際交易框架內的兩種國際賄賂形式:一種類型為,行賄方是墨西哥公民,受賄方是外國公務員;另一種類型為,行賄方式外國公民,受賄方是墨西哥國民。

該文件中針對涉及風險活動列出的其他因素還包括:家庭成員或親戚通過空殼公司運作成為業務的最終受益者,在業務關系或參與業務活動時掩蓋賄賂或使用第三方資金的真正來源(例如律師或會計師)。






  

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墨西哥7個行業被列為腐敗高風險行業

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